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證券代碼：600802 證券簡稱：福建水泥 公告編號：2025-010
福建水泥股份有限公司
關(guān)于2024年度擬不進(jìn)行利潤分配的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
l 公司2024年度擬不進(jìn)行利潤分配，亦不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。
l 本次利潤分配方案尚需提交公司2024年年度股東會審議。
l 公司不觸及《上海證券交易所股票上市規(guī)則（2024年4月修訂）》（以下簡稱《股票上市規(guī)則》）第9.8.1條第一款第（八）項(xiàng)規(guī)定的可能被實(shí)施其他風(fēng)險(xiǎn)警示的情形。
一、利潤分配方案內(nèi)容
（一）利潤分配方案的具體內(nèi)容
經(jīng)致同會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，2024年母公司實(shí)現(xiàn)凈利潤-45,242,657.84元，合并報(bào)表歸屬于母公司所有者的凈利潤-167,231,394.95元。期末母公司累計(jì)未分配利潤為-152,763,391.74元，合并報(bào)表累計(jì)未分配利潤為-70,442,885.05元。
由于2024年度公司虧損，且期末母公司累計(jì)未分配利潤為負(fù)，本年度擬不進(jìn)行利潤分配，亦不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。
本次利潤分配方案尚需提交股東會審議。
（二）是否可能觸及其他風(fēng)險(xiǎn)警示情形
因本年度凈利潤為負(fù)值且母公司報(bào)表期末未分配利潤為負(fù)值，因此不觸及《股票上市規(guī)則》第9.8.1條第一款第（八）項(xiàng)規(guī)定的可能被實(shí)施其他風(fēng)險(xiǎn)警示的情形。
二、公司履行的決策程序
（一）董事會會議的召開、審議和表決情況
2025年4月18日，公司第十屆董事會第十八次會議審議通過（同意9票，反對0票，棄權(quán)0票）《公司2024年度利潤分配方案》，同意本方案，并同意將該方案提交公司股東會審議。
（二）監(jiān)事會意見
經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為：公司2024年年度凈利潤虧損，本年度不向股東分配利潤，也不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本，符合公司章程規(guī)定。同意提交公司股東會審議。
三、相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)提示
公司2024年年度利潤分配方案尚需提交公司2024年年度股東會批準(zhǔn)，敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
福建水泥股份有限公司董事會
2025年4月22日
