證券代碼：600802      證券簡稱：福建水泥     公告編號(hào)：2025-011

福建水泥股份有限公司

第十屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議決議公告

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況

福建水泥股份有限公司第十屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議于2025年4月18日以通訊表決方式召開。本次會(huì)議通知及材料于2025年4月8日以公司OA系統(tǒng)、打印稿、電子郵件、微信等方式發(fā)出。會(huì)議應(yīng)參加表決監(jiān)事7名，實(shí)際參加表決監(jiān)事7名。本次會(huì)議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

（一）審議通過《公司2024年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》

表決情況：同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。

本報(bào)告,需提交股東會(huì)審議。

（二）審議通過《公司2024年年度報(bào)告》及其摘要

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為:

1.公司2024年年度報(bào)告編制和審議程序符合法律法規(guī)、公司章程及公司內(nèi)部管理制度的有關(guān)規(guī)定；

2.公司2024年年度報(bào)告的內(nèi)容和格式符合中國證監(jiān)會(huì)和證券交易所的各項(xiàng)規(guī)定,所披露的信息真實(shí)、完整地反映了公司本年度的經(jīng)營管理和財(cái)務(wù)狀況等事項(xiàng)；

3.在出具本意見前,未發(fā)現(xiàn)參與年報(bào)編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。

表決情況：同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。

本報(bào)告，需提交股東會(huì)審議。

（三）審議通過《公司2024年度內(nèi)部控制評價(jià)報(bào)告》

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司根據(jù)《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及其配套指引的相關(guān)規(guī)定要求，結(jié)合公司內(nèi)部控制制度和評價(jià)辦法，在內(nèi)部控制日常監(jiān)督和專項(xiàng)監(jiān)督的基礎(chǔ)上，對公司內(nèi)部控制評價(jià)報(bào)告基準(zhǔn)日的內(nèi)部控制有效性進(jìn)行了評價(jià)。公司2024年度內(nèi)部控制評價(jià)客觀地反映了公司內(nèi)部控制的實(shí)際情況。

表決情況：同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。

（四）審議通過《公司2024年度財(cái)務(wù)決算及2025年度財(cái)務(wù)預(yù)算的議案》

表決情況：同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。

本議案，需提交股東會(huì)審議。

（五）審議通過《關(guān)于公司2024年固定資產(chǎn)報(bào)廢處置結(jié)果的議案》

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次報(bào)廢處置的資產(chǎn)屬于技改拆除的設(shè)備、運(yùn)營成本較高且使用效率低或長期閑置且無法繼續(xù)使用的固定資產(chǎn)，報(bào)廢資產(chǎn)及處置程序符合相關(guān)規(guī)定，能夠更加客觀、公允反映公司資產(chǎn)實(shí)際狀況及會(huì)計(jì)價(jià)值信息。

表決情況：同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。

（六）審議通過《關(guān)于2024年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司按照《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》相關(guān)要求，結(jié)合公司實(shí)際情況，計(jì)提資產(chǎn)減值的事實(shí)清楚、依據(jù)充分，體現(xiàn)了謹(jǐn)慎性原則，董事會(huì)對該事項(xiàng)的決策程序合規(guī)，能夠更加客觀公正地反映公司當(dāng)期的財(cái)務(wù)狀況和資產(chǎn)狀況。

表決情況：同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。

（七）審議通過《公司2024年度利潤分配方案》

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司2024年年度凈利潤虧損，本年度不向股東分配利潤，也不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本，符合公司章程規(guī)定。

表決情況：同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。

本議案需提交公司股東會(huì)審議。

特此公告。

福建水泥股份有限公司監(jiān)事會(huì)

2025年4月22日