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證券代碼：600802 證券簡稱：福建水泥 公告編號(hào)：2025-012
福建水泥股份有限公司
第十屆董事會(huì)第十九次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
福建水泥股份有限公司第十屆董事會(huì)第十九次會(huì)議于2025年4月28日以通訊表決方式召開。本次會(huì)議通知及會(huì)議材料于2025年4月18日以公司OA系統(tǒng)、打印稿、電子郵件、微信等方式發(fā)出。會(huì)議應(yīng)參加表決董事9名,實(shí)際參加表決董事9名。公司監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。本次會(huì)議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
經(jīng)記名投票，表決通過了《公司2025年第一季度報(bào)告》。
本議案經(jīng)董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)事前審議通過，同意提交董事會(huì)審議。
董事會(huì)表決情況：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
本報(bào)告全文，見上海證券交易所網(wǎng)站：http://www.sse.com.cn。
特此公告。
福建水泥股份有限公司董事會(huì)
2025年4月29日
