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證券代碼：600802 證券簡(jiǎn)稱：福建水泥 公告編號(hào)：2025-013
福建水泥股份有限公司
第十屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議決議公告
本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況
福建水泥股份有限公司第十屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議于2025年4月28日以通訊表決方式召開。本次會(huì)議通知及會(huì)議材料于2025年4月18日以公司OA系統(tǒng)、打印稿、電子郵件、微信等方式發(fā)出。會(huì)議應(yīng)參加表決監(jiān)事7名，實(shí)際參加表決監(jiān)事7名。本次會(huì)議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況
經(jīng)記名投票，表決通過了《公司2025年第一季度報(bào)告》。
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為:
1．公司2025年第一季度報(bào)告編制和審議程序符合法律法規(guī)、公司章程及公司內(nèi)部管理制度的有關(guān)規(guī)定；
2．公司2025年第一季度報(bào)告的內(nèi)容和格式符合中國證監(jiān)會(huì)和證券交易所的各項(xiàng)規(guī)定,所披露的信息真實(shí)、完整地反映了公司本報(bào)告期的經(jīng)營管理和財(cái)務(wù)狀況等事項(xiàng)；
3．在出具本意見前,未發(fā)現(xiàn)參與報(bào)告編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。
表決情況：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
特此公告。
福建水泥股份有限公司監(jiān)事會(huì)
2025年4月29日
